山东深入推进打击洗钱犯罪工作

来源：金融时报　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2021-10-11

　　为进一步扫清推动打击洗钱犯罪工作中的体制机制性障碍，在山东进一步传导工作压力，日前，人民银行济南分行召开山东省打击洗钱犯罪工作推进会，对反洗钱工作再部署、再动员、再推进。会议以电视电话形式召开，范围覆盖省市县三级。山东省各级监察、法院、检察、公安、海关打击洗钱及其上游犯罪的主侦、主审、主诉部门，反洗钱行政主管部门人民银行共计1660余人参加会议。会议特邀山东省政法委有关负责人出席。

　　山东省反洗钱工作联席会议办公室对全省打击洗钱犯罪工作进行了通报和部署，并对全年打击洗钱犯罪工作提出工作要求。一是提高思想认识，全省洗钱及上游犯罪主侦、主诉、主审单位、部门及工作人员要增强行动自觉，将打击洗钱犯罪作为一项负有政治意义的工作深入开展。二是坚持一案双查，各类洗钱上游犯罪的主侦、主诉部门在办理上游犯罪案件时，要同步调查、审查洗钱犯罪。三是落实《山东省洗钱犯罪线索处置工作办法》，各办案单位要及时处置、正确处置洗钱案件线索。四是加快推动“自洗钱”、地下钱庄领域洗钱罪判例突破。五是提高洗钱罪判例数量，优化洗钱罪判例结构，提升高质量案例占比。

　　会上，各参会单位相关负责人深入总结本单位打击洗钱犯罪工作情况，深刻剖析存在问题，安排部署进一步打击洗钱犯罪工作。省检察院第四检察部负责人深入解读了《洗钱犯罪线索处置工作办法》，该办法从源头清除了影响洗钱案件线索移送、处置工作的障碍。

　　2021年以来，山东已有13例洗钱罪宣判，是上年同期的1.9倍，另有2例“自洗钱”案件进入公诉，打击洗钱犯罪工作取得阶段性成效。通过推进会，全省主要办案单位进一步明确了打击洗钱犯罪的职责分工，扫除了工作障碍；进一步凝心聚力，全省上下形成工作合力；进一步压实主体责任，对下一步打击洗钱犯罪工作任务与目标达成了共识。

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