光音网络:第一届董事会第二十五次会议决议公告

来源：交易所 　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-02-17

公告编号：2017-005 证券代码：835505 证券简称：光音网络 主办券商：中信建投

北京光音网络发展股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京光音网络发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2017年2月13日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长王灏先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、议案审议情况

1、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请 2017年第二次临时股东大会审议；

议案内容：详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京光音网络发展股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

表决结果：因本议案涉及关联交易，且全体董事均为关联方，需回避表决，根据《公司章程》的相关规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，该议案将直接提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

议案内容： 详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京光音网络发展股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉 及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议 案》。

议案内容：公司拟于2017年3月2日下午14：00在公司会议室 召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联 交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

北京光音网络发展股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2017年2月15日

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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