迅美节能:董事变动公告

来源：交易所 　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-02-17

公告编号：2017-006 证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：招商证券

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临 时股东大会于2017年2月10日审议并通过： 任命万红波为公司董事，任职期限自 2017 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 任命陈星为公司董事，任职期限自 2017 年第一次临时股东大会 审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10人，持有公司股份9,086,700股，占股份总数的57.07%，会议由 李明杨主持。 以上决议表决情况为： 同意8，926，700万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的100%；反对票 0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票0万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事万红波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事陈星持有公司股份160,000股，占公司股本的1.01%。

（三）任命/免职原因

根据公司业务发展和经营管理的需要，有助于完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平。

（四）新任董事是否为失信联合惩戒对象

新任董事万红波、陈星不是失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命前公司有五名董事，本次任命新增两名董事，任命后董事人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命上述两名董事有助于提高公司治理水平，促进公司进一步发展，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《甘肃迅美节能科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议 决议》

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2017年2月14日

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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