金德镭射:董事会秘书任命公告

来源：交易所 　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-02-17

公告编号：2017-009 证券代码：836470 证券简称：金德镭射 主办券商：海通证券

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年2月13日审议并通过： 任命张家顺先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。 本次会议召开5日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会 董事5人。到会人持有公司股份40,927,250股，占股份总数的89.95%， 会议由余赞先生主持。 以上决议表决情况为： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书张家顺持有公司股份113,750股，占公司股本 的0.25%。 张家顺先生，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1 公告编号：2017-009 本科学历。2008年8月至2013年2月，历任广西真龙实业有限责任 公司化学分析工程师、产品研发工程师；2013年 3月至今，历任常 德金德镭射科技股份有限公司工艺控制中心经理、产品服务部经理、营销中心副总监、信息披露负责人。

（三）任命/免职的原因

公司董事会秘书一职原来暂时空缺，张家顺先生为公司信息披露负责人，负责公司信息披露事宜。根据公司实际情况和发展规划，为了确保公司信息披露工作及董事会其他相关工作更好的开展，现任命张家顺先生为公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

董事会秘书的任命，对公司董事会成员人数未产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

现任命张家顺先生为公司董事会秘书，有利于公司相关工作的开展。

三、备查文件目录

（一）常德金德镭射科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2017年2月14日

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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